董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[5] - 履职异常一个月内解聘[8] - 空缺超三月董事长代行，6个月内完成聘任[9] 董事会秘书职责与权益 - 负责信息披露等事务[11][12][13] - 有权了解财务经营情况[14] 其他规定 - 重大会议应告知列席并提供资料[15] - 履职受阻可向上交所报告[15] - 应签保密协议[15] - 应聘请证券事务代表协助[15] - 制度自董事会决议通过施行[19]