本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-007 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 四、 程序履行情况 1、 2024 年 3 月 27 日，公司召开第十届董事会第四次会议，以 9 票赞同， 0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 2、 2024 年 3 月 27 日，公司召开第十届监事会第二次会议，以 3 票赞同， 0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。监事会认 为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求； 计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公 司的财务信息；计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规的要求。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开公司第十届董事会第四次会议，会议审议通过《关于计提资产减值准备的 议案》。具体情况如下： 一、 计提资产减值准 ...