证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-003 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四 次会议于 2024 年 3 月 27 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际出席 并参加表决董事 9 人，其中通讯表决 3 人。会议由董事长王海峰先生主持，公司监 事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《公司 2023 年度管理层工作报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (五) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》 (二) 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 本 ...