会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次，董事会会议6次[3][4] - 2023年召开1次战略委员会会议[5] - 2023年独立董事参与业绩说明会1次[10] 公司治理情况 - 2023年董事发生变更，程序合规[17] - 续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[18] - 2023年完成2022年度利润分配[19] - 2023年股东遵守承诺，无违规情形[20][21] 信息披露情况 - 2023年披露定期报告4则，临时公告30则[22] 内部控制情况 - 2023年围绕战略目标开展内控工作，优化体系建设[23] - 深化合规管理体系建设，更新完善内控矩阵和控制点[23] - 组织开展内控自评、现场评价和审计，落实缺陷整改[23] - 认为内控符合要求，无重大缺陷[23] 独立董事情况 - 独立董事出席所有董事会会议，出席股东大会2次[3][4] - 独立董事出席战略委员会会议并行使职权[5] - 独立董事未发现需改进事项，参与完善治理结构[24][25] - 2024年独立董事将加强沟通，履行职责[26]