长发集团长江投资实业股份有限公司 八届二十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"长江投资公司" 或"公司"）八届二十九次董事会会议的通知及相关材料于 2024 年 7 月 18 日以电子邮件或专人送达的方式提前向全体董事发出。会议于 2024 年 7 月 26 日（星期五）上午以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议审议了如下议案： 证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2024-023 一、审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的 议案》，同意公司第九届董事会由 7 位成员组成，其中非独立董事 4 人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年；根据 单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的股东推荐，经第八届董事 会提名委员会 2024 年第二次会议对公司第九届董事会董事候选人的 任职资格进行审查后，同意提名鲁国锋先生、李乐先生、陈建霖先生、 梁庐健先生为公司第九届董事会非独立董事候 ...