证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2023—027 长发集团长江投资实业股份有限公司 八届二十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"长江投资"或 "公司"）八届二十三次董事会议的通知及相关资料于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2023 年 12 月 12 日（星期二）上午以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实 到 7 名。会议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作(2023 年 8 月修订)》等法律法规和规范性文件，并结合公司 实际情况，修订《长发集团长江投资实业股份有限公司章程》（详见 《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的 《长发集团长江投资实业股份有限公司关 ...