长发集团长江投资实业股份有限公司 董事会议事规则 （经公司八届二十三次董事会审议通过，自 2023 年第二次临时股东大会批准后生效） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及公司 章程，制订本规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。在《公司法》《公司章程》和 股东大会赋予的职权范围内行使职权。董事会由 7 或 9 名董事组成，设董事长 1 名， 副董事长 1 名，独立董事 3 名。 第三条 公司董事应当遵守并保证公司遵守法律法规、上海证券交易所相关规 定和公司章程，忠实、勤勉履职，严格履行其作出的各项声明和承诺，切实履行报 告和信息披露义务，维护公司和全体股东利益，并积极配合上海证券交易所的日常 监管。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事 会办公室负责人，负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会 议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作、 ...