长发集团长江投资实业股份有限公司 八届二十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"长江投资公司" 或"公司"）八届二十六次董事会议的通知及相关材料已于会前以电 子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2024 年 4 月 19 日 （星期五）下午 14 时在上海市青浦区佳杰路 89 号 6 号楼 901 室召 开。本次会议采用现场结合通讯方式表决。会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长鲁国锋主 持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议 审议通过了如下决议： 一、审议通过了《长江投资公司 2023 年度董事会工作报告》。 同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 二、审议通过了《长江投资公司 2023 年度总经理工作报告》。 同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 三、审议通过了《长江投资公司 2023 年度财务决算报告》。 同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 四 ...