宁波波导股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 宁波波导股份有限公司 宁波波导股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 宁波波导股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分 现场会议地点：浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号公司二楼一号会议室 会议主持人：徐立华董事长 表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 2023 年年度股东大会会议资料 第 1 页 共 40 页 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 会议议程： 一、主持人宣布现场会议开始 二、主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持股份并选举监票人（两名股东代表和一名监事） 三、审议会议议案 四、股东代表发言及管理层解答 五、大会对以上议案进行逐项表决 八、律师宣读法律意见书 九、主持人宣布会议结束 第 2 页 共 40 页 1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》； 2、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》； 3、审议《公司 2023 年度财务决算报告》 4、审议《公司 2023 年度报告及其摘要》； 5、审议《公司 2023 年度利润分配预案》 ...