股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2026-037 宁波波导股份有限公司 关于董事会完成换届选举 公司第十届董事会总人数共 9 人，其中：非独立董事 6 人、独立董事 3 人。 1、非独立董事：徐立华先生、戴茂余先生、马思甜先生、王海霖先生、刘方明先 生、赵书钦先生，其中徐立华先生为公司董事长； 2、独立董事：赵建东先生、傅培文女士、陈士慧女士，其中傅培文女士为会计专 业人士。公司独立董事任职资格已经上海证券交易所审查无异议。 公司第十届董事会董事的任期自 2026 年 5 月 29 日至 2029 年 5 月 28 日止。 上 述董 事 会 成员 简 历 详见 公 司 2026 年 4 月 30 日 在上 海证 券 交 易所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。 二、公司第十届董事会专门委员会组成情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会设立战略发展委员会、审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司于 2026 年 5 月 29 日召开第十届董事会 第一次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会各专门委员会成员的议案》。各专门 及聘任 ...

大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(宁波)律师事务所 宁波市和济街 180 号 国际金融中心 E 座 17-18 层 邮编: 315040 17-18F, IFC Tower E, 180 Heji Street, 315040, Ningbo, China dentons.cn 北京大成(宁波)律师事务所 关于 宁波波导股份有限公司 2025 年年度股东会的 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(宁波)律师事务所 宁波市和济街 180 号 国际金融中心 E 座 17-18 层 17-18F, IFC Tower E, 180 Hell Street 315040. Ningbo, China 北京大成(宁波)律师事务所 关于宁波波导股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书 致:宁波波导股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委 ...

证券代码：600130 证券简称：波导股份 公告编号：2026-035 宁波波导股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 29 日 (二)股东会召开的地点：浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号公司二楼一号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 409 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 159,940,792 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 21.7608 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由本公司董事会召集， 董事长徐立华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 表决 ...

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2026-036 宁波波导股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 宁波波导股份有限公司于 2026 年 5 月 29 日在浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号公司二楼会议室召开 2025 年年度股东会，选举产生了公司第十届董事会董事。为保 障公司董事会规范、高效运行，股东会结束后，公司以口头告知方式向全体董事送达会 议通知，并即刻以现场表决方式召开第十届董事会第一次会议。本次会议由公司半数以 上董事共同推举的董事徐立华先生主持，鉴于董事会换届选举，全体董事同意豁免本次 董事会会议通知的期限要求，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体高级管 理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订公司<董事会战略发展委员会工作细则>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于选举第 ...