证券代码：600130 证券简称：波导股份 公告编号：2025-012 宁波波导股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关风险提示： 1、本次回购事项仍需股东大会审议，存在公司股东大会未审议通过回购股份议案的风险； 2、本次回购股份用于员工持股计划或股权激励，若公司未能在法律法规规定的期限内实施上 述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险； 3、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超过回购方案披露的价格上限，导致回购 方案无法顺利实施的风险； 4、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、公司临时经营需要、投资等因素影响，致 使本次回购公司股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风 险； 5、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部 第 1页 共 7 页 ● 回购股份金额： 不低于 6000 万元（含），不超过 12,000 万元（含） ● 回购股份资金来源：自有资金 ...

宁波波导股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为宁波波导股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的工作中， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定，勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责，积极主动了 解公司的生产经营和运行情况，按时出席相关会议，对公司董事会审议的重大事项充分发挥 自身的专业优势发表自己的意见和建议，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人钱伟琛，1972 年 8 月出生，经济学硕士。曾任中信证券投资银行执行总经理，北 京信文资本管理有限公司董事总经理，现任华实浩瑞（北京）私募基金管理有限公司合伙人。 公司第九届独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。并已将年度自查情况报告提交公司董事会。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。并已将年度自查情况报告提交公司董事会。 二、独立董事年度履职概况 | | | 宁波波导股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为宁波波导股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的工作中， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定，勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责，积极主动了 解公司的生产经营和运行情况，按时出席相关会议，对公司董事会审议的重大事项充分发挥 自身的专业优势发表自己的意见和建议，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人应志芳，1960 年 12 月出生，宁波大学商学院副教授，MBA、企业管理、国际商务 专业硕士生导师。同时还担任中国市场学会理事、全国高校商务管理研究会常务理事、宁波 市市场营销协会副会长、宁波海曙区人力资源发展 ...

宁波波导股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为宁波波导股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的工作中， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定，勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责，积极主动了 解公司的生产经营和运行情况，按时出席相关会议，对公司董事会审议的重大事项充分发挥 自身的专业优势发表自己的意见和建议，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈一红，1969 年 11 月出生，大学学历，高级会计师，注册会计师，英国 ACCA 资 深会员、财政部全国注册会计师行业领军人才。历任宁波审计师事务所国内审计一部副主任、 综合验资部负责人、所长助理、副所长、总经理；现任宁波瑞鸿会计师事务所执行合伙人， 公司第九届独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。并已将年度独 ...

宁波波导股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600130 证券简称：波导股份 宁波波导股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 95,394,342.47 | 75,519,844.22 | 26.32 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 2,077,461.82 | 3,305,147.59 | -37.14 | ...

宁波波导股份有限公司 关于2024年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波波导股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了第九届董事会第十二 次会议，会议审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、计提减值准备情况的概述 股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2025-008 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的 差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去 估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营 过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关 税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部 分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价 准备的计提或转回的金额。 对于长期股权投资、 ...

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2025-010 宁波波导股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 远期结售汇业务额度及期限：公司拟开展远期结售汇业务，远期结售汇业务任一时点的最 高余额不超过 2,000 万美元，期限为自董事会通过决议之日起一年以内。 ● 本项业务不构成关联交易，本事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 一、开展远期结售汇的目的 目前公司出口业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对 公司的经营业务造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为 稳定的利润水平，公司计划与银行开展远期结售汇业务。 二、远期结售汇业务概述 1、远期结售汇业务额度及期限 公司拟开展远期结售汇业务，远期结售汇业务任一时点的最高余额不超过 2,000 万美元， 期限为自董事会通过决议之日起一年以内。 2、决策授权 公司董事会授权公司管理层在上述金额范围内根据业务需 ...

宁波波导股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600130 公司简称：波导股份 宁波波导股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 166 宁波波导股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 公司2024年度利润分配预案：本年度利润不分配，本年度不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐立华、主管会计工作负责人林建华及会计机构负责人（会计主管人员）陈新华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 九、 ...

宁波波导股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其 他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的要求。 宁波波导股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》的规定，宁波波导股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将《关于独立性自查情况的报告》提 交公司董事会。公司董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情 况的报告》，就公司在任独立董事的独 ...

宁波波导股份有限公司董事会审计委员会 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健会计师事务所"）成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。连续多 年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。 天健拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、国企、外商投资企业等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 707 家。客户主要集中在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零 售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产 业，金融业等。与公司同行业的上市公司审计客户 544 家。 2. 投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业 风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计 超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》 等文件的相关规定。 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《 ...