股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2024-012 宁波波导股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2024 年 5 月 24 日在公司二楼会议室 召开，本次会议的通知于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议 应到董事 7 人，实到 7 人，其中独立董事钱伟琛先生委托独立董事应志芳先生行使表决权， 公司全体监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出 的决议合法有效。 宁波波导股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 2024 年 5 月 28 日 1 二、 董事会会议审议情况 1、 逐项表决审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 本 议 案 需 经 股 东 大 会 审 议 。 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）《波导股份关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》。 表决结果：7 票同 ...