公司基本信息 - 公司于2000年6月7日获批发行4000万股人民币普通股，7月6日在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为75,000万元[12] - 公司设立时股本总额为12000万股，向多方发起人发行股份[17] - 公司股份总数为75,000万股[18] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[27] - 5%以上股东、董监高6个月内买卖股票收益归公司[27] - 公司特定情形收购股份后，不同情形有不同处理方式及股份持有上限[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可在董高人员或监事会给公司造成损失时请求诉讼[33] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[41] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集和主持股东大会[47] - 单独或合并持有3%以上股份股东有权提出提案及临时提案[51] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[51] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日通知[51] - 股东大会网络投票时间有规定[53] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[53] - 发出通知后延期或取消，召集人应提前2日公告并说明原因[54] - 董事长或监事会主席不能履职时，分别由半数以上董事或监事推举人员主持[60] - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[65] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[67] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[67] - 股东大会选举董事、监事可实行累积投票制[69] - 股东大会决议应及时公告[72] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施[74] 董事相关 - 特定情形者不能担任董事，违反规定选举无效，任职期间出现情形公司解除职务[76] - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连续任职不超6年[76] - 兼任经理等职务及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[78] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[85] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[91] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[91] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[91] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[92] 经理与监事相关 - 经理每届任期3年，连聘可连任[104] - 监事任期3年，连选可连任[113] - 持有或合并持有3%以上股份股东可提案提名监事候选人[114] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[118] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[118] - 监事会每6个月至少召开一次会议[119] - 监事会决议需半数以上监事通过[122] 利润分配与财务报告 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[125] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[127] - 除特殊情况，公司盈利且累计未分配利润为正，现金分配利润不少于可供分配利润30%[131] - 审议利润分配预案的董事会、监事会会议，分别需二分之一以上独立董事、监事同意[132] - 独立董事行使征集投票权需全体独立董事二分之一以上同意[132] - 公司4个月内报送披露年度报告，2个月内报送披露中期报告[125] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[141][142] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前10日通知，股东大会表决时允许其陈述意见[142] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会2个月内完成派发[127][134] - 公司合并应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[153] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[158] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权三分之二以上通过[159] - 公司特定情形解散应成立清算组，清算组通知债权人并公告，债权人申报债权[159][160] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上股东[170]