证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2023-030 廊坊发展股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2023 年 9 月 26 日通过电话、电子邮件等方式发出 本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送 达。 （三）公司于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决的方式召开本次会议。 （四）本次会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事 人数 7 人。 （五）本次会议由公司董事长曹玫主持。 展股份有限公司第十届董事会董事候选人。请依照《中华人民共和国 公司法》和《廊坊发展股份有限公司章程》等有关规定，依法履行相 关程序。候选人简历见附件。 公司独立董事就董事会人员调整事宜发表如下独立意见：同意免 去赵俊慧女士董事及其他相关职务；董事候选人员的任职资格和提名 程序符合《上海证券交易所股票上市规则》以 ...