证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-079 维科技术股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公司"）本次董事会的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 （二）公司于 2023 年 11 月 1 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司 第十一届董事会成员，全体董事一致认可第十一届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 1 日在公司会议室以现场方式召开。 （三）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，无缺席会议的董事。 （四）会议由陈良琴先生主持。 二、董事会会议审议情况 （1） 董事会审计委员会 冷军、吴巧新、李小辉。由冷军担任主任委员。 （2） 董事会提名委员会 林宁、吴巧新、陈良琴。由林宁担任主任委员。 （3） ...