证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-078 维科技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知 中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表 决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 何承命先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规 则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理 ...