证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-090 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公司"）本次董事 会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 （二）公司于 2023 年 11 月 28 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出 召开第十一届董事会第三次会议的通知和资料。 （三）会议于 2023 年 12 月 5 日，在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 （四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，无缺席会议的董事。 （五）会议由董事长陈良琴先生主持。 维科技术股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 鉴于目前资本市场行情及政策变化情况、公司资本运作计划等诸多因素， 经公司审慎考虑，公司决定向上海证券交易所申请撤回公 ...