维科技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 维科技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小 股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《维 科技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第二章 会议的通知和召开 第三条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议全部由公司独立董事参加。专门会议应当由过半 数独立董事共同推举 ...