维科技术股份有限公司 维科技术股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事第一 次专门会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。公司全体独立董 事参加了本次会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》及公司《独立 董事专门会议工作制度》的相关规定。经表决形成以下决议： 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议通过《关于与下属控股子公司进行银行融资互保的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 我们认为：公司向下属控股子公司提供财务资助并进行银行融资互保，是为 了支持子公司的发展需要，有利于公司内部资源优化配置，降低公司综合资金成 本，有利于公司持续稳定地开展日常经营业务。公司对外担保、财务资助事项审 议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别 是中小股东利益的情形。我们一致同意该项议案并将此议案提交公司董事会审议， 关联董事应回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。 二、审议通过《关于向控股股东及其关联方借款额度的 ...