战略委员会设置 - 公司设董事会战略委员会，成员三名含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由董事长担任，任期与董事会一致[4][5] 小组及职责 - 下设投资评审小组，总经理任组长[4] - 战略委员会研究重大事项提建议并检查实施[6] - 投资评审小组做决策前期准备并提交提案[9] 会议规定 - 每年至少开一次会，主任委员提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 会议记录由董事会秘书处保存十年[12]