维科技术股份有限公司 维科技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司董事会审计委员会运作指引》以及维科技术股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现对董事会 审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由 3 名董事组成，成员为楼百均、吴巧新、 李小辉，其中楼百均和吴巧新为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独 立董事楼百均担任。 | 委员姓名 | 应出席会议次数 | 实际出席会议次数 | | --- | --- | --- | | 楼百均 | 7 | 7 | | 吴巧新 | 7 | 7 | | 李小辉 | 7 | 7 | | 冷军 | 1 | 1 | 2023 年 11 月 1 日，完成了第十一届董事会换届工作，第十一届董事会审 计委员会成员共三人，组成情况如下： 主任委员：独立董事冷军先生 成员：独立董事吴巧新女士、董事李小辉先生 均为不在公 ...