担保事项 - 公司拟为维科控股提供47000万元银行融资担保，期限12个月[8] - 2023年年度股东大会预计为子公司担保最高限额70000万元，占2023年净资产38.93% [15] - 截至2024年7月31日，为子公司实际担保20000万元，占2023年净资产11.12% [15] 维科控股业绩 - 2023年末资产总额193.63亿元，负债总额117.75亿元，净资产75.88亿元[10] - 2024年3月末资产总额196.10亿元，负债总额118.29亿元，净资产77.81亿元[10] - 2023年营业收入193.07亿元，净利润4.99亿元[11] - 2024年1 - 3月营业收入29.53亿元，净利润 - 0.77亿元[11] - 截至公告日，维科控股持有公司股份占28.88% [11] 审计机构 - 拟聘任浙江天平会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 2023年末有合伙人29名、注册会计师116名[19] - 2023年度经审计收入总额为10346.02万元，审计业务收入为7746.52万元，证券业务收入为230.66万元[20] - 2023年上市公司审计客户家数为1家，审计收费总额为175万元[20] - 截至2023年末，已提取职业风险基金1273.80万元，购买职业保险累计赔偿限额为5000万元[20] - 浙江天平近三年受监督管理措施1次、自律监管措施1次，从业人员曾一次收到证券监督管理机构警示函、一次收到上交所书面警示[20][21] - 2024年度财务审计费用为90万元、内控审计费用为20万元，合计110万元[23] - 公司前任会计师事务所立信中联对2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[25] - 公司拟聘任浙江天平为2024年度审计机构，已与前后任事务所充分沟通且均无异议[26][27] - 公司审计委员会、十一届第八次董事会同意聘任浙江天平，尚需股东大会审议通过[28][29][30] 股权交易 - 公司拟公开挂牌转让上海维蕴股东全部权益价值，不构成重大资产重组[36] - 2019年公司1亿元购买卓力能电子10%股权，后转让5%，2021年搭建红筹架构[41] - 上海维蕴以1,697.84美元（约1.22万元人民币）持有卓力能境外主体4.2446%股份，后实际持股变为5.21%[42] - 2024年5月31日，卓力能境外公司总资产135,816.99万元，总负债72,069.19万元，所有者权益63,754.80万元，评估价格161,890万元[43] - 上海维蕴2024年5月31日资产总额5,145.20万元，负债总额0，资产净额5,145.20万元，营业收入0，净利润 - 0.03万元；2023年12月31日资产总额5,145.23万元，负债总额0，资产净额5,145.23万元，营业收入0，净利润211.59万元[51] - 上海维蕴评估基准日股东全部权益价值评估值为3,646.48万元[52] - 上海维蕴单体报表口径下，总资产账面值1.38万元，评估值8,646.48万元，增值率626,456.52%[55] - 上海维蕴单体报表口径下，总负债账面值0.00万元，评估值0.00万元，增值率0.00%[55] - 上海维蕴单体报表口径下，长期股权投资账面值1.22万元，评估值8,646.32万元，增值率708,614.75%[55] - 维科技术将公开征集上海维蕴股东全部权益价值受让方，交易进程和价格存在不确定性[61] - 因交易对象不确定，无法判断是否产生关联交易[62] - 若交易完成，上海维蕴不再纳入公司合并报表范围[62] - 交易相关会计处理以会计师事务所出具的年度审计报告为准[62] - 截至目前，公司未对上海维蕴提供担保或委托其理财[62] - 本议案于2024年8月23日公司第十一届董事会第八次会议审议通过[62] - 本议案提请公司股东大会审议[62] 其他 - 2024年第三次临时股东大会于9月12日上午9点30分召开[6]