配股相关 - 本次配股募集资金总额假设为49.8亿元[2] - 按每10股配售3.5股的比例向全体股东配售[2] - 以2023年末总股本30.04亿股为基础测算，最大可配售数量为10.51亿股[2][3] - 假设2024年11月末完成本次发行[3] - 预计募集资金不超过498,000.00万元，扣除发行费用后用于供应链运营业务补充流动资金及偿还银行借款[9] 业绩数据 - 2023年扣除永续债利息后归属于母公司所有者的净利润为126.20亿元[3] - 2023年扣除永续债利息和非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为19.23亿元[3] - 假设2024年净利润增长10%，配股后基本每股收益为4.58元/股[6] - 假设2024年净利润持平，配股后基本每股收益为4.16元/股[6] - 假设2024年净利润下降10%，配股后基本每股收益为3.74元/股[6] 用户数据 - 供应链服务辐射全球超过170个国家和地区[13] - 最近五年内签约合作的境内外供应商和客户数量超过12万家，其中境外超2万家[13] 未来展望 - 配股后公司股本及净资产将增长，每股收益和净资产收益率等指标短期内可能下降，股东即期回报存在被摊薄风险[8] - 采取把握行业机遇、强化资金管理等措施防范即期回报被摊薄风险[15][16][17][18] 新产品和新技术研发 - 推出的多个平台入选“2022中国数字化转型与创新评选”榜单[12] - 致力于运用新兴技术推动供应链运营业务升级，搭建智能风控体系模型[12] 市场扩张和并购 - 2023年收购美凯龙控制权，其经营家居商场运营业务[9] 其他新策略 - 制定《厦门建发股份有限公司2023 - 2025年度股东回报规划（修订稿）》[18] - 控股股东、董事、高级管理人员等相关主体对本次发行摊薄即期回报的填补措施作出承诺[19] - 厦门建发集团承诺不越权干预建发股份经营管理，不侵占其利益[20] - 厦门建发集团承诺履行建发股份填补回报措施及相关承诺，否则承担法律责任[20] - 若证券监管机构有新规定，厦门建发集团将按最新规定出具补充承诺[20] - 全体董事、高级管理人员承诺维护公司和全体股东合法权益[21] - 全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[21] - 全体董事、高级管理人员承诺约束与公司相关的职务消费行为[21] - 全体董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[21] - 全体董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度与填补措施执行情况挂钩[21] - 若实施新股权激励计划，全体董事、高级管理人员承诺促使行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[21] - 全体董事、高级管理人员承诺履行填补回报措施承诺，否则承担补偿责任[21]