证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2024-008 北京天坛生物制品股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第九次会 议于 2024 年 3 月 15 日以电子方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 27 日以现场与 视频结合方式在北京市朝阳区双桥路乙 2 号院办公楼三层第一会议室召开。会议 由董事长杨汇川先生主持，会议应到董事九人，实到董事六人，董事孙京林先生、 何彦林先生、独立董事方燕女士因公务未能出席会议，分别委托董事胡立刚先生、 付道兴先生、独立董事顾奋玲女士代为表决。监事会三名监事列席了会议。会议 出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议 了议程中全部议案。会议做出决议如下： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度经营工作报告》 表决结果：9 ...