证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2026-013 北京天坛生物制品股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十一次 会议于 2026 年 4 月 24 日发出会议通知，于 2026 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。 会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。会议符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议审议通过以下议案： 一、审议通过《2026 年第一季度报告》 二、审议通过《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 本议案已经董事会业绩考核与薪酬委员会事前认可。 同意《北京天坛生物制品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 同意将本议案提交股东会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《2025 年度内控体系工作报告》 本议案已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。 同意公司《2025 年度内控体系工作报告》。 2026 年第一 ...

北京天坛生物制品股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规、 规范性文件及《北京天坛生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员，高级管理人员指公司 的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事会业绩考核与薪酬委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、 支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件的成就； （三） ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为11.42亿元，同比下降13.36%[4] - 2026年第一季度营业总收入为11.42亿元，同比下降13.4%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元，同比下降48.45%[4] - 2026年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.26亿元，同比下降48.5%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.13亿元，同比下降52.60%[4] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降48.45%[4] - 2026年第一季度基本每股收益为0.06元/股，同比下降50%[21] - 加权平均净资产收益率为1.07%，同比减少1.10个百分点[4] - 利润总额下降45.06%，主要受增值税政策调整与部分产品价格同比下降影响[8] - 2026年第一季度母公司净利润为-1390.05万元人民币，亏损额较去年同期的-1208.81万元扩大15.0%[30] - 2026年第一季度母公司综合收益总额为-1227.98万元人民币[30] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2026年第一季度销售费用为2174.73万元，同比下降36.7%[20] - 2026年第一季度研发费用为3918.56万元，同比增长29.3%[20] - 2026年第一季度信用减值损失为收益530.04万元，上年同期为损失1971.87万元[20] - 2026年第一季度母公司财务费用为-363.62万元人民币，主要因利息收入380.56万元所致[29] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1550.82万元，同比改善94.86%[4] - 2026年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1550.82万元，较上年同期的-3.02亿元亏损大幅收窄94.9%[23][24] - 2026年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为9.91亿元，同比增长45.5%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为负9,994,004.98元，较上年同期的负10,172,494.71元略有改善[33] - 支付给职工及为职工支付的现金为14,512,665.68元，较上年同期的13,083,166.23元增长约10.9%[33] - 支付其他与经营活动有关的现金为4,515,838.65元，较上年同期的2,972,797.77元增长约51.9%[33] - 2026年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4.46亿元，主要因支付其他与投资活动有关的现金8.00亿元[24] - 投资活动现金流入小计为533,067,855.77元，主要来自收到其他与投资活动有关的现金5亿元[33] - 投资活动现金流出小计为800,135,121.08元，其中支付其他与投资活动有关的现金达8亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为负267,067,265.31元，较上年同期的负43,071.91元大幅扩大[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1,101,139.67元，上年同期为负1,298,648.47元[33] - 现金及现金等价物净增加额为负278,162,409.96元，上年同期为负11,514,215.09元[33] 资产与负债状况 - 总资产为166.75亿元，较上年度末增长0.56%[4] - 公司总资产为166.75亿元人民币，较期初的165.83亿元人民币增长0.56%[14][16] - 公司总资产为53.26亿元人民币，较2025年末的53.36亿元略微下降0.19%[26][27] - 归属于上市公司股东的所有者权益为118.63亿元，较上年度末增长1.09%[4] - 公司归属于母公司股东的未分配利润为70.81亿元人民币，较期初的69.54亿元人民币增长1.83%[16] - 公司所有者权益为52.89亿元人民币，较2025年末的53.02亿元下降0.24%[28] - 公司货币资金为18.92亿元人民币，较期初的19.91亿元人民币减少4.99%[14] - 公司货币资金为10.39亿元人民币，与2025年末的10.43亿元基本持平[26] - 2026年第一季度期末现金及现金等价物余额为10.68亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额为239,172,334.16元，较期初的517,334,744.12元下降约53.8%[33] - 公司存货为41.48亿元人民币，较期初的40.22亿元人民币增长3.13%[14] - 公司应收账款为13.43亿元人民币，较期初的13.86亿元人民币减少3.10%[14] - 公司开发支出为5.88亿元人民币，较期初的5.61亿元人民币增长4.93%[14][15] - 长期股权投资为37.30亿元人民币，与2025年末无变化[26] - 其他权益工具投资为9784.78万元人民币，较2025年末的1亿元下降2.15%[27] - 公司短期借款为450万元人民币，较期初的7711.56万元人民币大幅下降94.16%[15] - 公司应付职工薪酬为8955.61万元人民币，较期初的2351.37万元人民币大幅增长280.87%[15] - 公司负债总额为3635.46万元人民币，较2025年末的3393.53万元增长7.12%[27][28] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助（扣除特定类别后）为1938.73万元[7] 股权结构与股东信息 - 公司控股股东中国生物技术股份有限公司及其一致行动人合计持有9.91亿股，占总股本比例约50.12%[14] - 前十名股东中，石雯、乔晓辉、张利国、吴永强、张俊发通过信用证券账户持股，涉及融资融券业务[14] 母公司表现 - 2026年第一季度母公司营业收入为462.83万元人民币，与去年同期持平[29]