北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人方燕，作为北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公 司"或"天坛生物"）的独立董事，2023年度，按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，忠实的履行了独立董事的职 责。现将2023年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 方燕：历任北京市公安局党校教师；北京元亨律师事务所合伙人； 陕西省国际信托投资股份有限公司法律处副处长。现任北京金诚同达律 师事务所高级合伙人、西安分所主任；全国人大代表；中华全国律师协 会理事会理事；陕西省律师协会副会长、党委委员；最高人民法院特约 监督员；最高人民检察院特约监督员；全国人大副委员长直接联系代 表；北京天坛生物制品股份有限公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 (一) 出席2023年度董事会和股东大会会议情况 2023年度，公司共召开董事会会议9次、股东大会2次。本人作为独 立董事亲自出席董事会会议8次、委托出席董事会会议1 ...