北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人张木，作为北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公 司"或"天坛生物"）的独立董事，在2023年度履职期间，按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，忠实的履行了独立 董事的职责。现将2023年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 张木：历任原国家科委中国生物技术开发中心（现为中国生物技术 发展中心）副主任；国家科学技术奖励工作办公室副主任；科学技术部 火炬高技术产业开发中心副主任、二级研究员；北京化工大学文法学院 公共管理系教授。现任北京天坛生物制品股份有限公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 (一) 出席2023年度董事会和股东大会会议情况 2023年5月，公司董事会完成换届选举，本人被选举为公司第九届董 事会独立董事。2023年度任期内（2023年5月至12月），公司共召开董事 会会议7次、股东大会1次。本人作为独立董事亲自出席董事会会议7次， 作为独 ...