业绩总结 - 2023年公司实现营业收入518,044.18万元，同比增长21.57%[14] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润110,988.86万元，同比增长25.99%[14] - 2023年利润总额179,859.84万元，同比增长26.10%[127] - 2023年销售费用27,051.66万元，同比增加3.22%[130] - 2023年管理费用46,946.19万元，同比增加28.36%[131] - 2023年末资产总额141.88亿元，增幅9.74%，资产负债率降至10.10%[134] - 2023年经营活动现金流量净额239,357.60万元，同比增幅112.57%[136] - 2024年营业收入力争达61.26亿元，净利润力争达17.91亿元[143] 用户数据 - 2023年公司所属79家在营单采血浆站采集血浆2,415吨，同比增长18.67%[17] - 截止目前，公司在营浆站已达80家[17] 未来展望 - 2024年董事会将带领公司聚焦高质量发展，完成各项工作目标[38] - 2024年加强预算管控，完成年度预算目标[38] - 2024年加强浆站管理人员引进和选用，强化培训，对浆站分类考核[38] - 2024年监事会将加强监督职能，促进公司规范运作[49] - 2024年独立董事将重点关注公司治理结构改善、关联交易等事项[68] 新产品和新技术研发 - 2023年公司获得授权专利22项，其中发明专利7项，实用新型专利15项[15][16] - 成都蓉生层析工艺制备的第四代10%浓度静注人免疫球蛋白（蓉生静丙®10%）在国内首家获批上市[15] - 成都蓉生注射用重组人凝血因子Ⅷ获得上市许可[15] - 成都蓉生人纤维蛋白原和兰州血制人凝血酶原复合物处于上市许可申请阶段[15] - 成都蓉生皮下注射人免疫球蛋白、注射用重组人凝血因子Ⅶa等研发课题正在开展Ⅲ期临床试验[15] 市场扩张和并购 - 2023年完成4家浆站注册设立和6家浆站增资[25] - 上海血制云南项目总投资165,508.41万元，2023年实际支出11,654.53万元[137] 其他新策略 - 2023年增配本部中层管理人员2人、血制公司高管人员2人、浆站管理人员52人，19287人次参加培训[26] - 2023年“党建入章”覆盖率、“三重一大”事项前置审议率、党组织和党的工作覆盖面均达100%[30] - 2023年5月完成第八届董事会、高级管理人员换届及第九届高级管理人员聘任[31][32] - 2023年召开董事会9次，各专门委员会召开会议17次，研究决策70余项重大事项[33] - 2023年召开2次股东大会，审议通过10余项重大事项，董事会严格执行决议[34][35] - 2023年累计发布信息披露文件93个，已连续六年被评为上交所信息披露A级上市公司[36] - 2023年5月公司第八届监事会换届[45] - 2023年度公司监事会召开会议4次，监督决策10余项重大事项[46] - 2023年度公司董事会依法管理经营，决策程序合法[47] - 2023年公司财务状况良好，审计报告为标准无保留意见[48] - 2023年公司按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》《2022年度内部控制评价报告》[62] - 2023年公司未更换会计师事务所，聘请天健会计师事务所为财务审计和内控审计机构[63] - 2023年公司聘任财务负责人程序规范，被提名人具备相应能力[64][65] - 2023年公司提名董事候选人、聘任高级管理人员事项程序规范，人员任职资格符合规定[66] - 2023年公司高级管理人员年度薪酬方案经董事会业绩考核与薪酬委员会研究并提交董事会审议，符合政策和程序[67] - 2023年公司关联交易遵循相关法律法规，表决程序合法，交易定价公允，不影响公司独立性，不损害中小股东利益[60][61][80] - 2023年以总股本1,647,809,538股为基数，每10股派现1.5元，转增2股[146] - 申请2024年公司及子公司综合授信额度30亿元[150] - 公司拟在2024年度继续聘任天健会计师事务所为财务报告审计和内部控制审计机构，聘期一年[154] - 2023年度购买商品接受劳务关联交易额为25,295.05万元，销售商品、提供劳务关联交易额为116,692.60万元，租赁关联交易额为3,330.46万元，关联存款日最高额为219,891.97万元，关联存款利息金额为4,324.86万元[157] - 2024年度预计购买商品接受劳务关联交易额为27,452.08万元，销售商品、提供劳务关联交易额为182,950.74万元，租赁关联交易额预计为3,305.61万元，关联存款日最高额不超过450,000.00万元，关联存款利息金额预计为8,000.00万元[158] - 公司拟对《北京天坛生物制品股份有限公司募集资金使用管理办法》进行修订[161] - 2023年末总股本为1,647,809,538股，拟以每10股转增2股，转增股本329,561,908股[178] - 转增后总股本将由1,647,809,538股增至1,977,371,446股[178] - 公司注册资本将由164,780.9538万元增至197,737.1446万元[178] - 公司拟修订《董事会议事规则》，董事会下设审计与风险管理、业绩考核与薪酬、战略与投资、提名委员会[191] - 公司拟修订《独立董事制度》，目的是保证公司规范运作、维护中小股东利益[195] - 议案提请股东大会审议，日期为2024年5月29日[193][194]