限售股情况 - 本次限售股上市类型为发行股份和可转债购买资产中的限售股689,837,758股及可转债转股形成的限售股58,997,050股解禁[1] - 本次解除限售上市流通股共计748,834,808股[10] - 本次限售股上市流通数量为748,834,808股[16] - 本次限售股上市流通日期为2024年5月10日[16] - 福建省投资开发集团有限责任公司持有限售股748,834,808股，占公司总股本比例39.35%[17] - 特定对象发行限售股本次上市流通数量为748,834,808股[18] 股本变动 - 截至2020年3月30日，公司股本由999,465,230股增至1,689,302,988股[9] - 截至2021年9月22日，“中闽定02”转股154,696,105股，公司股本增至1,843,999,093股[9] - 截至2021年9月27日，公司股本增至1,902,996,143股，限售流通股748,834,808股[9][10] - 变动前有限售条件流通股748,834,808股，变动后为0股[19] - 变动前无限售条件流通股1,154,161,335股，变动后为1,902,996,143股[19] 可转债转股 - 截至2021年9月27日，“中闽定01”累计转股金额200,000,000元，累计转股数量58,997,050股[4] 业绩承诺 - 投资集团承诺中闽海电2021 - 2023年度净利润分别不低于49,708.75万元、46,249.72万元[6][7] 其他 - 2019年12月4日，公司获核准向投资集团发行689,837,758股股份和2,000,000张可转债购买资产，募集配套资金不超56,000万元[2] - 购买资产所发行股份及可转债限售期原36个月，因股价情况延长6个月[5] - 投资集团承诺认购股份、可转债自发行结束36个月内不转让等多项限售承诺[11] - 投资集团承诺资产认购股份及可转债锁定期顺延至业绩承诺及补偿义务履行完毕[14] - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[15] - 国泰君安对公司本次限售股份解除限售及上市流通事项无异议[20] - 核查意见出具时间为2024年5月6日[23]