武汉三镇实业控股股份有限公司 4、同意公司关于选举非独立董事的议案,并同意将上述议案提交公司一 2024年第一次临时股东大会审议。 关于选举非独立董事的独立董事意见 Histle 独立章事: 我们作为武汉控股的独立董事,本着独立、客观、公正的原则,在充 分了解相关信息的基础上,对公司第九届董事会第二十三次会议审议的《关 于选举非独立董事的议案》进行了认真细致的审核,并发表如下独立意见: 2024年1月8日 1、公司部分董事因工作变动原因辞去董事职务,致使董事会席位出现 空缺,公司须增补新的董事,不存在上述原因之外的其他情况。 2、经充分了解王静女士、邓柏松先生的职业、学历、职称等情况,我 们认为其均具备《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资 格,能够满足所聘岗位职责的要求,不存在法律、法规、规范性文件及中 国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。 3、本次董事会选举王静女士、邓柏松先生为公司非独立董事的相关程 序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,董事会提名程序 规范、表决程序合法。 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于选举非独立董事的独立董事意见 我们作为武汉控股的独 ...