证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025-061 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十 七次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以书面方式通知各位董事，会议于 2025 年 12 月 30 日上午以通讯表决的形式召开，会议应参加表决董事 11 人，实际参加 表决董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法 律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过认真审议，采取记名投票方式进行表决，通过了如下决议： （一）关于修订《独立董事工作制度》的议案 为全面贯彻最新法律法规要求，有效防范合规风险，确保武汉三镇实业控 股股份有限公司（以下简称"公司"或"武汉控股公司"）制度与监管规则保持 一致，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理办法 第一条 为了进一步完善武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露制度，规范信息披露暂缓与豁免程序，保障公司依法合规地履行信息披 露义务，根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《信息 披露暂缓与豁免管理规定》"）等规定，特制定本办法。 第二条 根据《股票上市规则》《信息披露暂缓与豁免管理规定》及上海证 券交易所其他相关业务规则的规定，公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露 临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本办法。 本办法适用于公司总部及公司直属单位、分公司、子公司。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，确保正确履行信息披露义务，切实维护公司和投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《公司章程》的有关规定，特制 定本制度。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 1 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司控股股东和持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （五）公司各部门、下属单位、控股子公司（包括直接或间接控股50%以上 的公司及纳入公司合并会计报表的公司）及其负责人； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的法人治理结构，公司根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及其他法律法规和上市公司治理规范性文件的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策方案，对董事会负责。 第八条 公司综合管理部为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责提供公 司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会 1 议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正、副董事长、董事，高 级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总会计师、 总工程师、总经济师、总法律顾问等。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立 ...

第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批准产生。 武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 提名委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）决策 和经营层人员的产生，优化董事会和经营班子的人员结构，进一步完善公司的法 人治理结构。根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及其他法律法规和上市公司治理规范性文件的有关规定，特制定本 第二条 董事会提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第六条 提名委员会委员的任期与同届董事会成员的任期一致。主任委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 审计委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为强化武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策功能，确保公司董事会对经理班子及其他高级管理人员的有效监督，完 善公司的法人治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他法律法规和上市公司治理 规范性文件的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会设立的专门工作机构，行使《公司 法》规定的监事会的职权，主要负责公司内外审计的沟通、监督和核查，并对公 司内部控制的建立和实施情况进行评价。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事至少为三人且至少包含一名会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会委员的任期与同届董事 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"武汉控股"、 "上市公司"、"公司"）关联交易行为，提高公司规范运作水平，保证公司与 各关联方所发生关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保障公司、股东 和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规、规范 性文件以及公司章程的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关 联人之间发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第四条 公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不得利用其关 联关系损害公司利益。违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司决策的科学性 和民主性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实勤勉义务，并按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则及《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 第一条 为完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范 和打击内幕交易等证券违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规和规章，制定本制度。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第二条 本制度所称内幕信息知情人包括： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员， 公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员； （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息 的人员； （五）公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、 监事和高级管理人员； 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 （六）因职务、工作可以获取内幕信息的证券交易场所、证券公司、证券登 记结算机构、证券服务机构的有关人员； （七）因职责、工作可以获取内幕信息的证券监督管理机构工作人员； （八）因法定职责对证券的发行、交易或者对上 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 战略委员会实施细则 （2025年修订） 第一章 总 则 第一条 为适应武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）长远 发展规划，增强公司的核心竞争力，加强决策的科学性，提高重大投资决策的效 益和质量，完善公司的法人治理结构，提升公司环境、社会和公司治理（以下简 称"ESG"）绩效，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报 告（试行）》《公司章程》及其他法律法规和上市公司治理规范性文件的有关规 定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所称的重大项目，是指单个投资、筹资、资本运作项目涉及 金额在公司净资产 5%及以上的项目。 第三条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定公司长远发展战略和对重大决策及 ESG 相关事宜进行研究并向董事会提出建 议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事一名。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 ...