武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—005 号 一、董事会会议召开情况 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 三次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以书面方式通知各位董事，会议于 2024 年 1 月 8 日上午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董 事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过认真审议，采取记名投票方式进行表决，通过了如下决议： （一）关于选举非独立董事的议案 根据《公司章程》规定，公司董事会应由 11 名董事组成，现董事会成员为 10 人。近日公司董事会收到董事蔡意先生的书面辞职申请，蔡意先生由于工作 变动原因申请辞去公司第九届董事会董事职务（详见公司 2024 年 1 月 8 日临 2024-004 号公告）。 ...