一、董事会会议召开情况 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长李怀靖先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名表决方式审议并通过了以下议案： 1、关于制定《独立董事专门会议制度》的议案 证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-004 佳通轮胎股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《佳通轮胎股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳 通轮胎股份有限公司独立董事专门会议制度》。 表决结果 ...