佳通轮胎股份有限公司 第十届董事会提名委员会第一次会议决议 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会提名委员会第一 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 15 日以现场结合视频通讯方式 召开。本次会议应到委员 3 名，实际到会 3 名。与会委员以记名投票方式，审议 通了如下决议： 一、审议通过《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等有关规定，现就第十一届董事会非独 立董事候选人任职资格进行了审查，审查意见如下： 二、审议通过《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等有关 规定，现就第十一届董事会独立董事候选人任职资格进行了审查，审查意见如下： 经审阅第十一届董事会独立董事候选人钟庆全先生、朱华友先生、郭博耀先 生的相关资料，上述人员具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及其他 相关规定 ...