业绩数据 - 2023年公司完成生产轮胎1520.07万条，同比上升11.07%，销售1520.21万条，同比上升10.96%[15] - 2023年公司实现营业收入41.64亿元，同比上升18.74%，营业成本33.27亿元，同比上升6.41%[15] - 2023年公司净利润3.67亿元，同比上升376.10%，归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，同比上升431.64%[15] - 2023年总资产388,753.82万元，较2022年增加44,672.88万元，增幅13%[34] - 2023年营业利润48,705.66万元，较2022年增加38,500.42万元，增幅377%[35] - 2023年归属母公司净利润18,299.58万元，较2022年增加14,857.45万元，增幅432%[35] 产品销售 - 2023年公司半钢子午线轮胎系列产品销售量上升10.1%[13] - 2023年公司全钢子午线轮胎系列产品销售量上升19.9%[14] 关联交易 - 2023年公司日常关联交易预计金额502,600万元，实际发生金额434,337万元[49][50] - 2024年公司日常关联交易预计金额497,800万元，1 - 3月累计已发生交易金额107,652万元[52] - 2023年采购原、辅材料及其他商品预计23,000万元，实际16,509万元[49] - 2024年采购原、辅材料及其他商品预计22,000万元，占同类业务比例6.97%，1 - 3月累计已发生3,845万元[51] - 2023年销售货物预计460,000万元，实际403,168万元[49] - 2024年销售货物预计450,800万元，占同类业务比例99.38%，1 - 3月累计已发生99,276万元[51] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派送现金红利2.7元（含税），共计现金分红9,180万元[43] - 剩余可供分配利润22,953.83万元结转至以后年度，2023年度不进行资本公积转增股本[43] 公司治理 - 2023年公司董事会共召集召开4次董事会会议[15] - 2024年年度股东大会现场会议时间为5月17日下午13：30 - 15：00，地点为莆田悦华酒店[8] - 审计委员会在公司年报编制过程中召开4次会议[16] - 2023年度公司共召开三次监事会会议[20] 股权结构 - 佳通轮胎（中国）投资有限公司持有公司44.43%的股权，是公司控股股东[53] 审计相关 - 2023年度财务报告及内部控制审计费用共计127万元，其中财务审计费用103万元，内控审计费用24万元[70] - 建议续聘永拓会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构，费用与2023年一致[70] 其他事项 - 公司拟为董监高购买责任险，赔偿限额不超5000万元，保险期限12个月[74] - 公司拟将企业类型从股份有限公司（中外合资、上市）变更为股份有限公司（外商投资、上市）[80] - 公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》部分条款进行修订[84][87][90][93][96] - 公司拟提名李怀靖等6人为第十一届董事会非独立董事候选人[100] - 公司拟提名钟庆全等3人为第十一届董事会独立董事候选人[104] - 公司拟推荐董民等2人为第十一届监事会非职工代表监事候选人[108]