证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2024-041 锦州港股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议于 2024年8月9日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于2024年8月5日以电 子邮件方式发出，公司应参会董事8人，实际参与表决的董事8人。会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增补董事并调整专门委员会成员的议案》 本项议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于 2024 年 8 月 26 日采取现场与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体安排详见公司在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的临时公告《锦州港股份有限公司关 ...