上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 以书面及电话通知方式向各位董事发出第九届董事会第 3 次会议通知。会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际参加董事 5 名。 会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议由刘鹏董 事长主持，出席会议的董事审议并表决通过了以下事项： 一、 公司《2023 年半年度报告》及其摘要。 表决结果为：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2023－054 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第 3 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事阙江阳先生的反对理由： 该报告中对于公司向数字经济转型的风险及 合规性没有充分披露，故对此议案投反对票。 2023 年半年度报告全文及摘要详见 2023 年 8 月 29 日的上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海创兴资源开发股份有限公司 ...