证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2023－057 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第 4 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海创兴资源开发股份有限公司董事会专门委员会实施细则》（2023 年 9 月修订） 二、 《关于修订<上海创兴资源开发股份有限公司独立董事年报工作制度> 的议案》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日 以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第 4 次会议通知，会议于 2023 年 9 月 27 日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼会议室以现场结合通讯 的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司部分监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经 ...