证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2023－069 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第 6 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日 以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第 6 次会议通知，会议于 2023 年 11 月 29 日在浙江省杭州市上城区鸿泰路 128 号 5 幢 15 层公司会议室以 现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司部分监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经全体与会董 事审议并表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 因公司内部工作调整，王志军先生向公司提请辞去公司董事、公司董事会专 门委员会的相关职务及公司财务总监职务。经公司董事会提名委员会提名并对相 关人员任职资格进行审核，董事会同意郑坚先生为公司第 ...