上海创兴资源开发股份有限公 司 2023年第二次临时股东大会 会议材料 股票简称：创兴资源 股票代码:600193 二零二三年十二月十五日 上海创兴资源开发股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议材料 上海创兴资源开发股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《上海创兴资源开发股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和上海创兴资源开发股份有限公司 （以下简称"本公司"或"公司"）《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知， 请出席股东大会的全体人员遵照执行。 | | | | 一、本次股东大会会议须知 | ………………………………………………………………03 | | --- | --- | | 二、本次股东大会会议议程表 | ……………………………………………………………05 | | 三、本次股东大会审议的议案文件 | | | 议案1：关于选举第九届董事会非独立董事的议案 | ………………………………………06 | | 议案2：关于变更会计师事务所的议案 | …… ...