证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－003 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第 8 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 27 日 以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第 8 次会议通知，会议于 2024 年 1 月 31 日在浙江省杭州市上城区鸿泰路 128 号 5 幢 15 层会议室以现场 结合通讯的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持，会议应到董事 5 名， 实到董事 5 名，公司部分监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经全体与会董事审 议并表决，通过如下决议： 一、 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司按 照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要 ...