中牧实业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为建立和规范中牧实业股份有限公司（以下简称 "公司"）提名管理制度和程序，明确董事会提名委员会（以下 简称"提名委员会"或"委员会"）职责，提高工作效率，确保 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《中牧实业股份有限公司 章程》、《董事会议事规则》等有关规定，制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，在董 事会领导下开展工作，向董事会负责并报告工作，负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员 人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第三条 提名委员会全体人员对公司及全体股东负有诚 信与勤勉尽职义务，应当按照相关法律法规及公司章程的要求， 认真履行职责，维护公司利益，特别是中小股东的权益。提名 委员会中独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实 际控制人或与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二章 提名委员会组织机构 第四条 提名委员会由三 ...