中牧实业股份有限公司 会 议 资 料 目 录 中牧股份 2025 年第一次临时股东会会议资料 议案一：关于选举公司第九届董事会董事的议案 各位股东及股东代表： 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日 召开第九届董事会 2025 年第七次临时会议，审议通过了《关于提名公 司第九届董事会董事候选人的议案》，公司董事会提名宗文峰先生（简 历附后）为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会一致。 该议案具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24 日刊登在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《中牧实业股份有限公司第九届董事会 该事项已经公司第九届董事会提名委员会第三次会议、公司第九届董 事会 2025 年第七次临时会议审议通过，现提请本次股东会审议。 中牧实业股份有限公司董事会 附：董事候选人简历 宗文峰，男，61 岁，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士， 经济师。曾任中水集团远洋股份有限公司、中国水产有限公司、中国水 产舟山海洋渔业有限公司董事长、党委书记。 宗文峰先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、其他董事、监事 ...

会 议 资 料 2025 年 6 月 10 日 目 录 议案一：关于选举公司第九届董事会董事的议案 ........... 1 中牧股份 2025 年第一次临时股东会会议资料 议案一：关于选举公司第九届董事会董事的议案 中牧实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 该议案具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24 日刊登在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《中牧实业股份有限公司第九届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告》（公告编号：临 2025-014）。 该事项已经公司第九届董事会提名委员会第三次会议、公司第九届董 事会 2025 年第七次临时会议审议通过，现提请本次股东会审议。 中牧实业股份有限公司董事会 2025 年 6 月 10 日 附：董事候选人简历 宗文峰，男，61 岁，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士， 经济师。曾任中水集团远洋股份有限公司、中国水产有限公司、中国水 产舟山海洋渔业有限公司董事长、党委书记。 宗文峰先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，不 存在根据《公司法》 ...

股东会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会，由董事会召集 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议于2025年6月10日13:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1][2] 审议事项与投票规则 - 审议议案为非累积投票议案，已通过第九届董事会2025年第七次临时会议审议，披露于《上海证券报》及上交所网站 [2] - 股东可通过任一股东账户参与网络投票，多账户重复表决时以第一次投票结果为准 [3][4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [4] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年6月3日，A股登记股东可现场或委托代理人出席 [4] - 现场登记需携带身份证、股东账户卡等材料，法人股东需附加盖公章的营业执照复印件 [4][5] - 异地股东可通过信函登记，需在2025年6月4-5日9:00-16:00完成，信函以邮戳为准 [5] 其他安排 - 建议股东优先选择网络投票 [5] - 现场参会股东需提前半小时抵达，住宿及交通费用自理 [5] - 授权委托书需明确选择"同意/反对/弃权"意向，未作指示的由受托人自主表决 [7]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会6月10日13点30分召开[4] - 会议地点为北京丰台区南四环西路188号公司会议室[4] - 审议选举公司第九届董事会董事的议案[8] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年6月10日[4] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25等[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 登记信息 - A股股权登记日为2025年6月3日[14] - 会议登记日期为2025年6月4 - 5日[15] - 登记地点为北京丰台区南四环西路188号董事会办公室[15] - 联系电话为010 - 83672029、010 - 83672116[15]

会议情况 - 中牧股份第九届董事会2025年第七次临时会议于2025年5月23日通讯召开[1] - 同意于2025年6月10日召开公司2025年第一次临时股东会[3] 议案表决 - 审议2024年度内控体系工作报告议案，6票同意[1] - 提名宗文峰为公司第九届董事会董事候选人议案，6票同意[2] - 召开中牧股份2025年第一次临时股东会议案，6票同意[3] 候选人信息 - 宗文峰61岁，未持股，与大股东无关联关系[5]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司第九届董事会第一次会议于2025年4月10日决定召集，会议通知通过上海证券交易所网站公告，内容包括会议时间、地点、审议事项等[2][5] - 股东会采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月13日在公司总部基地会议室召开，由董事长吴冬荀主持，网络投票通过上交所交易系统同步进行[3] - 会议实际召开时间、地点及表决方式均与公告内容一致，程序符合《公司法》《公司章程》等规定[5] 参会人员与表决权分布 - 参会股东及代理人共277人，代表有表决权股份525,761,630股（占公司总股本51.4872%），其中现场参会2人（持股504,095,002股，占比49.3655%），网络投票275人（持股21,666,628股，占比2.1217%）[6] - 出席人员包括董事、监事、高管及见证律师，股东身份经查验合法有效[6] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，同意票比例均超98%，反对票最高为2.7445%（《董事及高管薪酬管理办法》修订案），弃权票均低于0.02%[7][9][10][11] - 中小投资者单独计票结果显示，对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》反对率达41.9634%，对《董事及高管薪酬管理办法》反对率达66.5971%[10][11] - 所有议案均为普通决议事项，获出席会议有表决权股份总数的1/2以上通过[7][9][10][11] 法律合规性结论 - 股东会召集程序、参会资格、议案审议及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市规则》及《公司章程》规定，决议合法有效[13][14]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为277人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为525,761,630股，占比51.4872%[4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数515,037,511，比例97.9602%[10] - 2024年度监事会工作报告同意票数516,934,111，比例98.3210%[9] - 2024年度财务决算报告及计提资产减值准备议案同意票数515,037,511，比例97.9602%[10] - 2024年度利润分配预案同意票数516,600,413，比例98.2575%；5%以下股东同意票数12,506,250，比例57.7190%[10][12] - 2024年年度报告同意票数516,707,313，比例98.2778%[10] - 修订薪酬管理办法部分条款议案同意票数511,222,415，比例97.2346%；5%以下股东同意票数7,128,252，比例32.8984%[10][12] - 向中牧牧原提供融资担保议案同意票数516,349,313，比例98.2097%；5%以下股东同意票数12,255,150，比例56.5601%[11][12] 决议有效性 - 本次股东会决议合法有效，由北京金诚同达律师事务所律师见证[14]

股东会安排 - 公司2025年4月10日决定5月13日召开2024年年度股东会[5] - 董事会于2025年4月12日、4月23日公告股东会相关通知[5] - 股东会采用现场和网络投票结合方式，现场5月13日下午1点30分召开，网络投票时间为5月13日[6][7][8] 参会情况 - 参加股东会股东和委托代理人共277人，代表有表决权股份数525,761,630股，占比51.4872%[11] 议案表决 - 《中牧股份2024年度董事会工作报告》同意516,717,111股，占比98.2797%[16] - 《中牧股份2024年度监事会工作报告》同意516,934,111股，占比98.3210%[18] - 《中牧股份2024年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案》同意515,037,511股，占比97.9602%[20] - 《中牧股份2024年度利润分配预案》同意516,600,413股，占比98.2575%[22] - 《中牧股份2024年年度报告》同意516,707,313股，占比98.2778%[24] - 《关于修订原<中牧实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>部分条款的议案》同意511,222,415股，占比97.2346%[26] - 《关于向中牧牧原（河南）生物药业有限公司提供融资担保的议案》同意516,349,313股，占比98.2097%[27] 结果合规 - 各议案均为普通决议事项，获出席会议有表决权股份总数的1/2以上通过[17][20][21][23][25][27] - 股东会表决程序和结果符合规定，召集、召开等各方面均合规，决议合法有效[30][31]

业绩说明会信息 - 2025年5月19日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4][6] - 2025年5月12日至5月16日16:00前可进行提问预征集[2][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5][6] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长等4人[5] - 联系部门为董事会办公室，电话010 - 63702195，邮箱600195@cahic.com[2][6][7] 报告发布信息 - 2025年4月12日、4月29日分别发布2024年年度、2025年第一季度报告[2]

文章核心观点 - 全球动物疫苗行业市场规模持续扩大，中国动物疫苗行业受国家重视，众多企业崭露头角，易邦生物是龙头企业之一，行业未来前景良好 [1][7][15] 动物疫苗行业概况 - 动物疫苗可预防传染病，保障动物健康和食品安全，由免疫原性较好的病原微生物制成，接种后能刺激机体产生特异性抗体 [1] - 2023年全球动物疫苗行业市场规模超135亿美元，近五年复合增速达10.10%，反映全球对动物疫病防控重视程度提高 [1] - 动物疫苗制品质量关系到畜牧和食品安全，发展受国家高度关注与规划引领，多地将其列入“十四五”规划，地方政府积极招商 [1] 国内动物疫苗主要企业 - 列举青岛易邦生物工程有限公司等众多企业，涵盖注册资本、成立时间、企业标签、布局城市等信息 [2][4] 动物疫苗行业龙头企业——易邦生物 - 易邦生物成立于1999年4月13日，注册资金5500万人民币，专注动物疫苗研产销、服务及国际贸易，由中国动物卫生与流行病学中心控股，股权占比41.1% [4][7] - 拥有87种动物疫苗产品，数量市场第一，每年研发投入占销售额约9%，多年居行业之首 [7] - 拥有多个国际领先的高标准负压GMP生产车间、国家P2级生物安全实验室、高标准实验动物房，设有16个创新平台，引领研发向基因工程方向发展 [7] - 2023年中国国产动物疫苗生产企业动物疫苗业务营收规模排名TOP3，易邦生物等均超10亿元 [7] - 2025年3月22日在山东青岛推出国内首个“脑痘佳”-禽脑脊髓炎、鸡痘二联活疫苗(YBF02株+鹌鹑化弱毒株)，可一针两防 [9] 动物疫苗行业现状及前景 - 2023年北美地区是全球最大动物疫苗区域市场，占比约45% [9] - 2018 - 2023年中国动物疫苗行业进口金额波动，出口金额上升，进出口总额波动且长期贸易逆差，2023年进出口总额2.89亿美元，同比下降10.9% [12] - 随着非瘟疫苗商业化推进和居民养宠福利意识增强，到2029年中国动物疫苗行业规模预计达38亿美元 [15] 行业相关提案 - 2025年两会上张改平提交“关于加快推动动物疫苗产业高质量发展”提案，指出疫苗是动物疫病防控首道防线，但我国动物疫苗存在问题 [16]