中牧实业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年修订） 司战略运营部为委员会工作支持机构。 第一章 总 则 第一条 为明确中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）职责， 规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《中牧实 业股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定， 制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，向 董事会负责并报告工作，在董事会领导下负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会组织机构 第四条 战略委员会至少由五名董事组成，其中包含董 事长及执行董事。委员会设召集人一名，由董事长担任。公 第三条 战略委员会全体人员对公司及全体股东负有诚 信与勤勉尽职义务，应当按照相关法律法规、公司章程及本议 事规则的要求，认真履行职责，维护公司利益，特别是中小股 东的合法权益。战略委员会中独立董事应当独立履行职责，不 受公司主要股东、实际控制人或与公司存在利害关系的 ...