中牧实业股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 二○二四年一月十九日通过 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开，会议 应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，会议由独立董事岳虹女士主持， 符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董 事工作细则》的规定。会议形成如下决议： 一、关于公司 2024 年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的 议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司所属企业继续向中国牧工商集团有限公司采购部分生产经 营用大宗原料；同意公司所属企业继续向中国牧工商集团有限公司的全资 子公司销售玉米。 上述关联交易的价格均以当期市场价格为参考标准，交易价格公允， 交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照 行业标准或合同约定执行。 上述关联交易行为符合公平原则，有助于保障生产经营的正常开展， 有助于公司控制生产成本，同时保证原料供货的稳定性。关联交易的审议 程序符合规定，未损害公司中小股东利益，符 ...