中牧实业股份有限公司独立董事工作细则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中牧实业股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件 和《中牧实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉尽 职义务。独立董事应当按照相关法律法规、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则、《公司章程》及本细则的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司利益，特别是保护中小股东的合法权益不受损害。独立董 事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或与 公 ...