调整前：岳虹女士（召集人）、唐功远先生、吴冬荀先生 调整后：岳虹女士（召集人）、唐功远先生、李学林先生 特此公告 股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-010 中牧实业股份有限公司 关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开第八届董 事会 2024 年第五次临时会议，审议通过了《关于调整中牧实业股份有限公司第八 届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治 理机构，保障公司董事会专门委员会的规范运作，公司董事会决定对董事会审计委 员会委员进行调整，将担任公司董事兼总经理的吴冬荀先生调整为董事李学林先生， 任期自第八届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过之日起至第八届董事会任期 届满之日止。 调整前后的董事会审计委员会委员情 ...