中牧实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确中牧实业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会" 或"委 员会"）职责，强化董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关法律法规、规范性文件和《中牧实业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》等 有关规定，制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，向 董事会负责并报告工作，在董事会领导下负责审核公司的财 务信息及披露、审查内部控制制度等工作。 第三条 审计委员会全体人员对公司及全体股东负有诚 信与勤勉尽职义务，应当按照相关法律法规、公司章程及本 议事规则的要求，认真履行职责，维护公司利益，特别是中 小股东的合法权益。审计委员会中独立董事应当独立履行 职责，不受公司主要股东、实际控制人或与公司存在利害关 系的单位或个人的影响。 第二章 审计委员会组织机构 第四条 ...