中牧实业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中牧股份"）第八届董事会第十 一次会议通知于 2024 年 3 月 28 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出， 会议于 2024 年 4 月 8 日在北京市丰台区总部基地八区 16 号楼 801 会议室以现场会 议的方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。公司监事、高管人员列席本次 会议。会议由董事长王建成先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。 股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-014 经与会董事审议，会议表决通过如下议案： 一、中牧股份 2023 年度董事会工作报告 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、中牧股份 2023 年度总经理工作报告 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、中牧股份独立董事 2023 年度述职报告（岳虹、唐功远、谯仕彦） 表决结 ...