会议情况 - 2023年召开22次董事会，20次通讯表决，2次现场表决[5] - 2023年召开2次股东大会[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议[6] - 2023年审计委员会召开5次会议[6] 财务相关 - 聘请中审亚太会计师事务所执行2022年度财务和内控审计业务，费用95万元[8] - 2023年公司财务报告未被出具非标准无保留审计意见[14] 交易决策 - 公司及所属企业2023年度日常关联交易获董事会审议通过[10] - 公司放弃华农财产保险股份有限公司同比例增资认购权获董事会通过[10] - 公司以12740万元收购成都中牧生物药业有限公司65%股权[11] 报告披露 - 2023年完成4份定期报告和32个临时公告的编制和披露工作[14] 独立董事情况 - 独立董事全部议案表决同意[5] - 独立董事出席2次股东大会，现场工作不少于15日[5] - 独立董事直系亲属无相关股份和任职情况[2][3] - 独立董事认为财务信息等真实、准确、完整[9] - 2023年参与会议、调研、监督信息披露等工作[15][16] - 2023年不断学习法规并参加培训[16] 其他 - 2022年度利润分配方案获股东大会审议批准[13] - 2021年度公司经理层成员薪酬总额获董事会审议同意[12] - 公司放弃增资认购权不影响主营业务和持续经营能力[11]