中牧实业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《中牧实业 股份有限公司章程》及《中牧实业股份有限公司董事会审计委员会议 事规则》的有关规定,作为中牧实业股份有限公司（以下简称"中牧 股份"或"公司"）第八届董事会审计委员会成员，现就 2023 年度董 事会审计委员会工作情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 2023 年，公司第八届董事会审计委员会成员为：岳虹女士、唐功 远先生、吴冬荀先生，其中岳虹女士、唐功远先生为独立董事，审计 委员会召集人由具备会计和财务管理专业经验的独立董事岳虹女士 担任。 二、 审计委员会会议召开情况 2023 年度,董事会审计委员会共召开了 5 次会议,全体委员亲自 出席会议。 | 召开日期 | 会议届次 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | | 2023 年 1 月 | 第八届董事会审 | 关于聘请公司2022年度财务审 | | 11 日 | 计委员会 2023 年 | 计和内部控制审计机构的议案 | | | 第一次临时会 ...